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如何判断公司涉嫌非法集资诈骗流水200万?

admin 朝阳律师 2023年11月16日
你好,可以报警处理
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非法集资诈骗的认定:
(一)在主观方面表现为故意;
(二)主体为一般主体;
(三)客体是公私财产所有权和国家金融管理制度;
(四)在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
《刑法》第一百九十二条法律依据:《刑法》第一百九十二条
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资诈骗行为是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
《刑法》第一百九十二条法律依据:《刑法》第一百九十二条
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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